Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29.02.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение информации Банка России об отнесении ПАО ФИНСТАР БАНК к классификационной группе.
2. Утверждение новой редакции "Методики проведения Службой внутреннего аудита тематических проверок по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ".
3. Рассмотрение Отчета по значимым рискам ПАО ФИНСТАР БАНК по состоянию на 01.01.2024, в том числе отчета по кредитному риску, отчета по рыночному риску, отчета по операционному риску, отчета по риску ликвидности, отчета по риску концентрации, отчета по процентному риску и отчета по соблюдению установленных показателей склонности к риску".
4. Рассмотрение годового Отчета по риску потери деловой репутации за 2023 год.
5. Установление контрольных и сигнальных значений контрольных показателей уровня операционного риска в целом по ПАО ФИНСТАР БАНК и банковской группе на 2024 год.
6. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и принятие решения о включении (отказе во включение) его в повестку дня общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Заместитель Президента-Председателя Правления (Устав ПАО ФИНСТАР БАНК)
А.В. Митюгов
3.2. Дата 01.03.2024г.